Welcome Guest: S’enregistrer | Connexion
 
FAQ| Rechercher| Membres| Groupes
 
ABD, 4 Türk bankasını yakın markaja aldı
 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Armenian on web Index du Forum -> News et articles - Լուրեր, Յօդուածներ - Haber ve makaleler -> News en bref ... Օրուան կարճ լուրեր ... Güncel kısa haberler
Sujet précédent :: Sujet suivant  
Auteur Message
vahe2009
Modérateur Général
Modérateur Général

Hors ligne

Inscrit le: 07 Nov 2009
Messages: 23 454
Point(s): 66 906
Moyenne de points: 2,85

MessagePosté le: Dim 19 Juin 2016 - 09:17
MessageSujet du message: ABD, 4 Türk bankasını yakın markaja aldı
Répondre en citant

ABD, 4 Türk bankasını yakın markaja aldı





ABD makamları, 4 Türk bankasını "kara para aklama, İran’a konan ambargoları delme ve terörizm finansmanı"na katkı yaptıkları gerekçesiyle yakın markaja aldı. Bu bankalardan biri olduğu iddiasıyla Kuveyt Türk'e geçtiğimiz günlerde ABD'de dava açılmıştı.ABD’de Türkiye’deki çeşitli kişi ve kurumların kara para aklama ve yaptırımları delme konusundaki faaliyetlerine ilgi artıyor. Devletin Rıza Sarraf’a İran’a ambargoyu deldiği ve ABD’yi dolandırdığı suçlamasıyla açtığı davanın ardından Kuveyt Türk Bankası’na ABD’de Suriye ve Irak’daki Süryani Hıristiyanları temsil eden bir Sivil Toplum Kuruluşu olan St. Francis Assisi (SFA) isimli bir sivil toplum kuruluşu tarafından dava açılmıştı.

Cumhuriyet muhabiri İlhan Tanır'ın Washington’da güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre, ABD Hazine Bakanlığı’nda bu iki soruşturmanın dışında yine kara para aklama, İran’a konan ambargoları delme ve terörizm finansmanı konularında gerekli uluslararası kurallara ve yükümlülüklere göstermedikleri gerekçesiyle bir soruşturma daha yürütülüyor. Soruşturmada Türkiye’deki 4 banka soruşturuluyor. Bunlardan birinin Kuveyt Türk olduğu belirtiliyor. Bakanlığın iki bankayı daha “izlediği” ifade ediliyor.

IŞİD’e finans iddiası

Kuveyt Türk, kardeş kurum Kuwait Finance House ve Hajjaj al-Ajmi ile geçen hafta içinde California’da açılan bir davada sanık olarak yer almıştı. SFA isimli bir sivil toplum kuruluşu tarafından açılan davada Kuveyt Türk, Suriye’de Kaide bağlantılı Nusra ve IŞİD örgütlerine finansal kolaylık sağladığı suçlamalarına muhatap kalmıştı. Suçlamalar, Kuveyt Türk’ün bu örgütlerin soykırım ve savaş suçlarını işlemesine kolaylık sağladığı, hatta teşvik ettiği gibi ağır iddialar içeriyordu. Kuwait Finance House ve Kuveyt Türk ayrı ayrı ama birbirlerine benzer açıklamalar yaparak suçlamaları reddettiler.

Dubai’de ceza kesilmiş

Dubai Finansal Hizmetler Kurumu’nun (DFSA) Haziran 2015’te Kuveyt Türk’ün Dubai şubesine, içinde kara para aklama suçlaması da dahil olmak üzere farklı uluslararası ve yerel hukuk yaptırımlarına uymadığından dolayı getirdiği yaptırımlar çerçevesinde 150 bin dolar para cezası verdiği ortaya çıktı. Tarihler gösteriyor ki Kuveyt Türk’ün Dubai şubesine kara para aklama konularında gereken kurallara ve uluslararası standartlara uymadığı nedeniyle kesilen ceza Abdullah Tivnikli’nin liderliği döneminde meydana geldi.

Kuveyt Türk’ün Türkiye’deki bir numaralı koltuğunda oturan Abdullah Tivnikli, bankadaki görevinden geçen eylül ayında istifa etmişti. Tivnikli bankanın 2001- 2015 yılları arasındaki Türkiye’deki operasyonlarından sorumlu en üst derecedeki ismi idi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığı ile tanınan Tivnikli, 25 Aralık soruşturmasında sanıktı.

ÖTEKİ 3 BANKA DA BÜYÜKLER ARASINDA

Öte yandan, ABD tarafından yakından izlemeye alınan 3 bankanın birisi yabancı banka olduğu, daha önce Türk bankası iken yabancılara satıldığı belirtiliyor. Diğer 2 bankadan birisinin bilinen bir kamu bankası olduğu, diğerinin ise yabancı ortaklı yerli bir banka olduğu öğrenildi.

http://www.rotahaber.com/ekonomi/abd-4-turk-bankasini-yakin-markaja-aldi-h606319.html


Revenir en haut
Publicité






MessagePosté le: Dim 19 Juin 2016 - 09:17
MessageSujet du message: Publicité

PublicitéSupprimer les publicités ?
Revenir en haut
Montrer les messages depuis:   
Armenian on web Index du Forum -> News et articles - Լուրեր, Յօդուածներ - Haber ve makaleler -> News en bref ... Օրուան կարճ լուրեր ... Güncel kısa haberler Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Page 1 sur 1
Sauter vers:  

 



Portail | Index | Créer un forum | Forum gratuit d’entraide | Annuaire des forums gratuits | Signaler une violation | Conditions générales d'utilisation
phpBB
Template by BMan1
Traduction par : phpBB-fr.com